Como o USDT Está a Impulsionar a Evasão de Sanções da Coreia do Norte e o Cibercrime Global

Introdução: O Papel do USDT no Cibercrime Moderno

Tether (USDT), uma das principais stablecoins no mercado de criptomoedas, tornou-se uma peça fundamental no ecossistema de ativos digitais devido à sua estabilidade de preço e alta liquidez. No entanto, a sua ampla adoção também a transformou numa ferramenta preferida para atividades ilícitas, incluindo evasão de sanções, lavagem de dinheiro e cibercrime. Este artigo explora as formas alarmantes como o USDT está a ser explorado, com um foco particular no seu papel na evasão de sanções da Coreia do Norte e em atividades criminosas globais.

Uso do USDT pela Coreia do Norte para Evasão de Sanções e Financiamento de Armas

A Coreia do Norte tem recorrido cada vez mais a criptomoedas como o USDT para contornar sanções internacionais e financiar os seus programas de desenvolvimento de armas. O regime aproveita a natureza descentralizada dos ativos digitais para operar fora dos sistemas financeiros tradicionais, tornando as suas atividades difíceis de rastrear e regular.

Como a Coreia do Norte Utiliza o USDT

1. Hacking e Roubo de Criptomoedas: O grupo de hackers Advanced Persistent Threat 38 (APT38) da Coreia do Norte tem sido associado a roubos em larga escala de criptomoedas. Esses fundos roubados são frequentemente convertidos em USDT para financiar as atividades do regime.

2. Esquemas com Trabalhadores de TI: Trabalhadores de TI norte-coreanos conseguem empregos remotos em empresas de blockchain e fintech usando identidades falsas. Os seus salários, frequentemente pagos em USDT, são canalizados de volta para o regime através de redes complexas de lavagem de dinheiro.

3. Plataformas Descentralizadas e Mixers: O uso de plataformas descentralizadas, mixers e pontes cross-chain permite à Coreia do Norte ocultar a origem do USDT roubado ou obtido ilicitamente, dificultando o rastreamento pelas autoridades.

Redes de Lavagem de Dinheiro Envolvendo USDT e Plataformas Descentralizadas

A estabilidade e liquidez do USDT tornam-no uma escolha atrativa para operações de lavagem de dinheiro. Os criminosos exploram plataformas descentralizadas e tecnologias avançadas para movimentar fundos através de fronteiras sem serem detetados.

Principais Métodos Usados na Lavagem de USDT

• Mixers e Tumblers: Estas ferramentas dividem transações em montantes menores, dificultando o rastreamento do fluxo de fundos.

• Pontes Cross-Chain: Ao transferir USDT entre diferentes blockchains, os criminosos obscurecem ainda mais o rastro das transações.

• Exchanges Descentralizadas (DEXs): As DEXs permitem negociações peer-to-peer sem intermediários, proporcionando anonimato aos utilizadores.

O Papel dos Trabalhadores de TI Norte-Coreanos em Esquemas de Criptomoedas

Os trabalhadores de TI norte-coreanos desempenham um papel crucial nos esquemas relacionados com criptomoedas do regime. Ao infiltrarem-se em empresas legítimas, ganham salários em USDT e outras criptomoedas, que são então lavados através de redes sofisticadas.

Como Operam

1. Identidades Falsificadas: Os trabalhadores utilizam credenciais falsas e conhecimento cultural para passar em entrevistas de emprego.

2. Trabalho Remoto: Conseguem posições em empresas de blockchain e fintech, obtendo acesso a sistemas sensíveis.

3. Lavagem de Rendimentos: Os salários pagos em USDT são canalizados de volta para a Coreia do Norte através de redes de lavagem de dinheiro.

Esforços do DOJ para Confiscar e Recuperar Ativos Ilícitos em USDT

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) tem liderado esforços para combater crimes relacionados com criptomoedas envolvendo USDT. Utilizando análises de blockchain e perícia digital, o DOJ conseguiu rastrear e confiscar milhões de dólares em ativos ilícitos.

Principais Ações Tomadas pelo DOJ

• Queixas de Confisco Civil: O DOJ apresentou queixas para confiscar USDT ligado a esquemas de lavagem de dinheiro da Coreia do Norte.

• Colaboração com Empresas Privadas: O DOJ trabalha com empresas como a Tether para congelar e recuperar ativos roubados.

• Técnicas Avançadas de Rastreamento: Perícia digital e análises de blockchain são usadas para rastrear transações e aceder a chaves privadas.

Por que os Cibercriminosos Preferem USDT ao Bitcoin

O USDT superou o Bitcoin como o ativo digital preferido para operações de lavagem de dinheiro. A sua estabilidade, liquidez e ampla aceitação tornam-no uma escolha ideal para criminosos.

Vantagens do USDT para Atividades Criminosas

1. Estabilidade de Preço: Ao contrário do Bitcoin, o valor do USDT permanece indexado ao dólar americano, reduzindo o risco de flutuações de valor.

2. Alta Liquidez: O USDT é amplamente aceite em exchanges e plataformas, facilitando a conversão em outros ativos ou moeda fiduciária.

3. Anonimato: Embora não seja totalmente anónimo, as transações em USDT podem ser obscurecidas através de mixers e plataformas descentralizadas.

O Papel do USDT em Esquemas Globais e Corrupção Política

Além da lavagem de dinheiro e evasão de sanções, o USDT está a ser cada vez mais utilizado em esquemas fraudulentos e de corrupção em todo o mundo.

Exemplos de Atividades Criminosas Envolvendo USDT

• Esquemas de Romance: Fraudadores convencem vítimas a enviar USDT sob o pretexto de relacionamentos românticos.

• Fraude de Investimento: Esquemas de investimento falsos prometem altos retornos em USDT, apenas para desaparecer com os fundos.

• Corrupção Política: Em regiões como África, políticos utilizam USDT para esconder fundos desviados em carteiras digitais.

O Impacto da IA e Tecnologia Deepfake em Esquemas de Criptomoedas

O aumento da tecnologia de IA e deepfake deverá amplificar a escala e sofisticação dos esquemas relacionados com criptomoedas, incluindo aqueles envolvendo USDT.

Como a IA Está a Mudar o Jogo

1. Entrevistas Deepfake: Fraudadores utilizam vídeos gerados por IA para se fazerem passar por candidatos a emprego ou executivos de empresas.

2. Phishing Automatizado: Ferramentas de IA criam e-mails e websites de phishing altamente convincentes para roubar USDT.

3. Desafios na Deteção de Fraudes: O uso de IA torna mais difícil para as autoridades identificar e prevenir esquemas fraudulentos.

Colaboração para Combater o Crime com Criptomoedas

Governos, agências de aplicação da lei e empresas privadas estão a trabalhar em conjunto para combater o uso indevido do USDT em atividades criminosas.

Principais Esforços Colaborativos

• Congelamento de Ativos Ilícitos: Empresas como a Tether ajudam a congelar USDT roubado ou obtido ilicitamente.

• Parcerias Internacionais: Governos colaboram para partilhar informações e rastrear transações transfronteiriças.

• Campanhas de Sensibilização Pública: Educar os utilizadores sobre os riscos de esquemas com criptomoedas e como evitá-los.

Conclusão: A Dupla Natureza do USDT

Embora o USDT desempenhe um papel vital no mercado global de criptomoedas, o seu uso indevido em atividades criminosas destaca a necessidade de quadros regulatórios robustos e cooperação internacional. Compreendendo os métodos e tecnologias utilizados por atores mal-intencionados, as autoridades e empresas privadas podem combater melhor o uso ilícito do USDT e proteger a integridade do ecossistema de criptomoedas.